Ну, видимо, в разных банках свой собственный мануал данной службы.
У нас запросили трудовые договора с сотрудниками, штатные расписания, решения учредителей по распределению прибыли и выплате дивидендов, и объяснительные записки в вольной форме от руководства, на что тратится переводимая им на карточки зарплата.
Платежей на суммы свыше 600тр не осуществляли.